ФИНМОНИТОР 2027

О событии

У Вас есть возможность познакомиться с практикой применения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, текущим и перспективным изменениям норм, развитием приемов и методов отмывания средств, требованиями к внутренним организационным процессам организаций.

Вы можете не только получить информацию о развитии сферы ПОД/ФТ, но и обсудить с коллегами практические аспекты решения сложных вопросов.

Важным моментом является широкий взгляд и на развитие новых технологий, внедрение новых систем автоматизации деятельности, повышение производительности действий в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

Скорость развития технологий предполагает возможность успевать за изменениями путем обмена мнениями.

Актуальные вопросы комплаенса в целях ПОД/ФТ

Инновации в сфере контроля финансовых учреждений в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 

Цель форума:

Повышение уровня осведомленности руководителей и сотрудников организаций, проводящих работу по организации финансового мониторинга и внутреннего контроля, по актуализации знания новых законов и требований подзаконных актов руководителями и ответственными лицами организаций на фоне большого пакета изменений.

Участники форума:

• руководители финансовых организаций,
• ответственные лица организаций в сфере финансового мониторинга,
• специальные должностные лица по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ,
• работники организаций, проводящих процедуры внутреннего контроля,
• руководители финансово-экономических служб,
• руководители служб внутреннего контроля.

Форма обучения для ответственных лиц:

Очная на 8 академических часов с выдачей свидетельства о повышении квалификации/уровня знаний и включением в реестр РФМ

Форматы мероприятий форума:

• Практическая конференция "Актуальные вопросы ПОД/ФТ в банке"
• Практическая конференция "Проблемы организации ПОД/ФТ комплаенса в некредитных финансовых организациях"
• Практическая конференция "Современные тенденции развития методов ПОД/ФТ у субъектов надзора Росфинмониторинга"
• Практическая конференция "Профилактика нарушений и реабилитация нарушителей правил финансового мониторинга"
• Практическая конференция AML DAY 2026
• Лекция "Финансовая безопасность"