Обучение в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для ЮВЕЛИРОВ

О событии

В соответствии с п. 2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - ФЗ № 115) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, (полный перечень таких организаций определяется ст. 5 ФЗ № 115) обязаны в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее - ПОД/ФТ) разработать Правила внутреннего контроля (ПВК) и обучить специалистов организации в соответствии с требованиями закона.

Периодичность обязательного прохождения повышения уровня знаний у сотрудников организаций, поднадзорных Росфинмониторингу:

1. лица, осуществляющими предпринимательскую деятельность -Осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий,

Обязательное обучение — один раз в три года.

В обучении по курсу участвует:

Шоломицкая Ольга Александровна

начальник управления организации надзорной деятельности РОСФИНМОНИТОРИНГА

27 октября 14:30–21:30

Москва
ул. Каланчевская, д. 15
 

При регистрации и оплате до 16 октября действует льгота на участие в вебинаре РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ (цена 4 600 рублей)